İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” hatasının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20’sinin tutuklanması talep edildi.
Başsavcılıkça, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri tezine ait yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki tabirleri tamamlandı.
Savcılık, 20 kuşkulu hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ederken, 20 şüpheliye yönelik ise isimli denetim önlemi uygulanmasını istedi.
Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki süreçlerine başlanması bekleniyor.
Operasyon
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa cürüm örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın sirkülasyona girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.